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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

  本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  议案2、3为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

  议案1为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd.、东证融通投资管理有限公司-宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)已回避表决;关联股东上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信建投资本管理有限公司-新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)、上海固信投资控股有限公司-马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙)、广州力鼎凯得基金管理有限公司-广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)未参加会议。

  本所律师认为,继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定,表决结果合法有效。



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